# 地下赌球集团利用虚拟货币下注，并通过境外电竞平台洗钱，侦破难度极大。-虚拟货币洗钱新手段，监管挑战加剧

在数字化时代，网络赌博已经成为了地下犯罪集团的新宠。近期，多地警方发现，地下赌球集团正利用虚拟货币进行下注，并通过境外电竞平台洗钱，这一新型犯罪手段不仅隐蔽性极高，侦破难度也极大。

虚拟货币作为新兴的支付方式，具有匿名性、跨境性、难以追踪等特点，被地下赌球集团视为洗钱的理想工具。他们通过网络平台，将玩家投注的虚拟货币兑换成真实货币，实现资金的快速转移和清洗。

据了解，地下赌球集团通过以下步骤进行洗钱：

首先，地下赌球集团在境内开设赌球网站，吸引玩家投注。这些网站通常以体育竞技、电竞比赛为名，实则暗藏赌球陷阱。玩家在网站上投入的虚拟货币，实际上被地下赌球集团用于支付给境外的赌博平台。

其次，地下赌球集团通过境外电竞平台，将虚拟货币兑换成真实货币。这些电竞平台往往与地下赌球集团存在利益勾结，为地下赌球集团提供洗钱服务。地下赌球集团将玩家投注的虚拟货币，通过这些平台兑换成真实货币，再通过跨境转账，将资金转移到海外账户。

最后，地下赌球集团将洗钱后的资金用于购买奢侈品、房产等，或者投资其他领域。这样一来，地下赌球集团的非法所得得以合法化，犯罪链条得以延伸。

地下赌球集团利用虚拟货币洗钱，侦破难度极大，主要表现在以下几个方面：

一是虚拟货币的匿名性。地下赌球集团在网络上进行交易，无需实名认证，使得警方难以追踪其真实身份。

二是虚拟货币的跨境性。地下赌球集团利用虚拟货币进行跨境转账，资金流动速度快，警方难以追踪资金流向。

三是地下赌球集团与境外电竞平台的勾结。地下赌球集团与境外电竞平台存在利益勾结，为警方调查增加了难度。

四是地下赌球集团洗钱手段的多样化。地下赌球集团不仅利用虚拟货币进行洗钱，还可能涉及其他领域，如毒品交易、人口贩卖等，使得警方在侦破过程中面临多重挑战。

针对地下赌球集团利用虚拟货币洗钱的犯罪行为，有关部门应采取以下措施：

一是加强监管，严格打击虚拟货币交易。相关部门应加强对虚拟货币交易的监管，严厉打击非法交易，切断地下赌球集团与虚拟货币市场的联系。

二是加强与境外的合作，共同打击跨境犯罪。我国应与境外警方加强合作，共同打击跨境赌博和洗钱犯罪。

三是提高警方侦查能力，利用科技手段追踪虚拟货币。警方应加强培训，提高侦查人员的专业水平，利用科技手段追踪虚拟货币交易，提高侦破效率。

总之，地下赌球集团利用虚拟货币洗钱，侦破难度极大。面对这一挑战，有关部门应高度重视，加强监管，提高侦查能力，共同打击这一新型犯罪行为。